Venemaal peeti kinni 1,2 triljoni rublase käibemaksupettuse korraldaja

Vene võimud on kinni pidanud 44-aastase Alexander Osini, keda kahtlustatakse Venemaal tegutsenud ulatusliku käibemaksupettuste võrgustiku juhtimises. Skeemi kaudu vormistati 2023.-2025. aastal fiktiivseid maksuvähendusi enam kui 1,2 triljoni rubla ulatuses.

Vene võimud on väljaspool riiki kinni pidanud 44-aastase Alexander Osini, keda seostatakse Venemaal tegutsenud ulatusliku käibemaksupettuste võrgustiku juhtimisega. Hetkel tegelevad ametivõimud tema Venemaale väljaandmise korraldamisega.

Uurimise andmetel organiseeris Osin niinimetatud paberfirmade käibemaksu skeemi, mille kaudu vormistati aastatel 2023-2025 fiktiivseid maksuvähendusi kokku 1,2 triljoni rubla väärtuses. Skeemi kliendiks oli üle 35 000 ettevõtte, mis kasutasid fiktiivseid tehinguid oma maksukohustuste kunstlikuks vähendamiseks.

Osin on Velikije Lukis registreeritud raamatupidamisfirma « 055» asutaja, mis tegeleb auditeerimise ja maksunõustamisega. Hoolimata 27-aastasest tegutsemisajast ei deklareerinud ettevõte 2025. aastal mingit tulu, kuigi ettevõtte nimekirjas on üks töötaja. Samuti on ta seotud infotehnoloogiaettevõttega «Konter», mis on samuti registreeritud Velikije Lukis.

Skeemi paljastamine sai avalikuks aprillis, kui Moskva Zamoskvoretski kohus vahistas kolm asjaga seotud isikut: D. V. Patsukovi, D. O. Saprykini ja A. A. Makarovi. Uurimise kohaselt müüsid skeemis osalenud ettevõtted reaalselt tegutsevatele firmadele fiktiivseid arveid. Pettuse paljastamisel tegid koostööd Föderaalne Maksuamet, FSB, Uurimiskomitee, Siseministeerium ja Prokuratuur.