USA suurpangad varjasid aastaid Jeffrey Epsteini kahtlasi tehinguid

USA senaator Ron Wyden avalikustas 67-leheküljelise raporti, mille kohaselt eirasid suurettevõtted aastaid süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini kahtlasi finantstehinguid. Aruandes tuuakse välja miljarditesse dollaritesse ulatuvad summad, mida pangad ei raporteerinud vastavalt föderaalseadustele.

USA senaator Ron Wyden avalikustas põhjaliku aruande, mis heidab uut valgust Wall Streeti suurpankade tegevusele. Dokument viitab, et Deutsche Bank, Bank of America ja JPMorgan Chase ignoreerisid aastaid finantskurjategija Jeffrey Epsteini sadade miljonite dollarite ulatuses liikuvaid kahtlasi tehinguid.

Hiiglaslikud summad ja Venemaa-suunalised maksed

Uurimisest selgus, et JPMorgan Chase lasi läbi üle miljardi dollari väärtuses kahtlasi tehinguid, enne kui 2013. aastal kliendisuhte lõpetas. Deutsche Bank jättis õigel ajal teavitamata 250 miljoni dollari ulatuses ülekandeid, mille seas oli makseid naistele Venemaal ja teistes Ida-Euroopa riikides ning kahtlastele modelliagentuuridele. Need raportid esitati ministeeriumile alles pärast Epsteini vahistamist 2019. aastal.

Bank of America puhul tuvastati 170 miljoni dollari eest makseid, millel puudus ilmselge äriline või seaduslik eesmärk. Enamik neist tehingutest märgiti «kahtlasteks» alles aastaid hiljem, pärast Epsteini surma 2019. aasta augustis. Föderaalseadused kohustavad panku taolistest operatsioonidest teavitama 60 päeva jooksul.

Seadusandlikud muudatused

Ron Wyden kritiseeris teravalt pankade valmidust sulgeda silmi superrikaste klientide tegevuse ees. Senaator valmistab ette seaduseelnõu, mis looks rangemad karistused neile finantsasutustele ja nende juhtidele, kes eiravad kohustust teavitada riskantsetest klientidest. Edaspidi nõutaks tippjuhtidelt ka iga-aastaseid aruandeid jõukate klientide põhjaliku taustakontrolli kohta.