USA nõuab New Yorgis 61 miljoni dollari konfiskeerimist Iraani naftatehingute eest

USA justiitsministeerium taotleb kohtu kaudu 61 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta konfiskeerimist, mis on seotud sanktsioone eirava Iraani naftamüügiga Hiinasse. Prokuratuuri hinnangul on skeemiga seotud ettevõtted kasutanud Binance'i krüptobörsi ebaseaduslike maksete varjamiseks.

New Yorgi föderaalprokurörid esitasid kohtuhagi, millega soovitakse konfiskeerida 61 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Ametivõimude sõnul kasutati neid vahendeid maksete tegemiseks Iraani nafta ebaseaduslike tarnete eest Hiina ostjatele. Tegemist on osaga laiemast uurimisest, mis keskendub rahvusvaheliste sanktsioonide vältimisele Iraani sõjaliste struktuuride rahastamisel.

Uurijad tuvastasid, et krüptobörsi Binance vahendusel toimusid tehingud, mille kogumaht küündis ligikaudu 1,5 miljardi dollarini. Skeemi keskmeks olid kaks Hongkongis registreeritud firmat, Hexa Whale ja Blessed Trust. Kuigi ettevõtted positsioneerisid end tavapäraste krüptoteenuste pakkujatena, osalesid nad tegelikkuses Hiina naftasektori ja Iraani vaheliste maksete vahendamises.

Keerukas varade liigutamise skeem

Finantstehingute peitmiseks kasutati krüptorahakottide võrgustikku, mida justiitsministeerium on nimetanud koodnimega „Entity A“. Selline struktuur võimaldas osalistel maskeerida raha tegelikku päritolu ja saajat, suunates osa vahenditest läbi USA finantssüsteemi.

Binance'i esindajad on teatanud, et ettevõte ei ole hagi sihtmärk ega ole kahtlusalune. Börsi teatel kehtib neil nulltolerants sanktsioonide rikkumiste suhtes ning nad on tuvastanud kahtlase tegevuse mõlema ettevõtte puhul. Hexa Whale eemaldati börsi nimekirjast 2025. aasta augustis ja Blessed Trust 2024. aasta jaanuaris.

See kohtuasi järgneb 2023. aastal sõlmitud kokkuleppele, kus Binance nõustus maksma 4,3 miljardit dollarit trahvi rahapesuvastaste reeglite rikkumise eest. Changpeng Zhao, börsi asutaja, kandis juhtumiga seotud menetluse raames neljakuulise vanglakaristuse.