USA kehtestas sanktsioonid Kagu-Aasia krüptoplatvormile Xinbi Guarantee

USA rahandusministeerium sanktsioneeris krüptoplatvormi Xinbi Guarantee, süüdistades seda Põhja-Korea häkkerite ja Aasia pettusevõrgustike teenindamises. Platvormi kaudu on viimaste aastate jooksul vahendatud üle 24 miljardi dollari väärtuses varasid.

USA rahandusministeerium lisas oma sanktsioonide nimekirja krüptoplatvormi Xinbi Guarantee, nimetades seda oluliseks rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks. Washingtoni hinnangul vahendas see Hiina keelt kõnelev keskkond Põhja-Korea häkkerite ning erinevate pettusevõrgustike finantstehinguid.

Alates 2022. aastast on Xinbi Guarantee süsteemide kaudu liikunud üle 24 miljardi dollari väärtuses nii digitaalseid kui ka tavafinantsvarasid. Platvorm pakkus usaldusteenuseid kuritegelikele sündikaatidele ja rahapesuvõrgustikele, sealhulgas Jin Bei Groupile ning Kambodža konglomeraadile Prince Group.

Sanktsioonid tehnoloogiaarendajatele

Piirangud ulatuvad ka platvormi tehniliste partneriteni. USA sanktsioonide alla sattus Singapuri ettevõte SafeW Technology, mis arendas krüpteeritud sõnumirakendust SafeW. Alates 2024. aasta juunist, mil võimude tähelepanu kasvas, suunas Xinbi oma tehingud ja müüjad just sellesse keskkonda. Samuti sanktsioneeriti Kambodža arendusfirma Anwen Technology, mis lõi krüptorahakoti ja makserakenduse XinbiPay, mida tuntakse ka NewPay nime all.

USA justiitsministeeriumi erigrupp on operatsiooni käigus konfiskeerinud platvormi seadmeid ja digitaalseid rahakotte.

Valge Maja korraldus

Meetmete õiguslikuks aluseks on Donald Trumpi 6. märtsil 2026 allkirjastatud täidesaatev korraldus nr 14390, mis suunab jõustruktuure võitlema küberkuritegevuse ja pettustega. USA rahandusminister Scott Bessent kommenteeris sammu: «Kagu-Aasia pettusekeskused varastavad ameeriklastelt igal aastal miljardeid dollareid. Administratsioon on ühtne oma soovis need kuritegelikud ettevõtmised likvideerida ja rahandusministeerium jätkab oma tööriistade kasutamist, et lõhkuda pettuste taga seisvaid võrgustikke.»

See samm järgneb varasematele meetmetele, mis olid suunatud Huione Pay platvormile, pärast mida kolis kuritegelik tegevus Xinbi keskkonda.