Ungari lõpetas uurimise Ukraina Oschadbanki inkassaatorite ja suure sularahasaadetise asjus

Ungari ametivõimud on sulgenud kriminaalasja Ukraina riikliku Oschadbanki töötajate vastu, kes peeti tänavu märtsis kinni suure sularaha- ja kullakoormaga. Uurimine tuvastas, et tegemist oli seadusliku pangatehinguga, mis vastas kõigile rahvusvahelistele nõuetele.

Ungari maksu- ja tolliamet (NAV) on ametlikult lõpetanud uurimise Ukraina riikliku Oschadbanki inkassaatorite suhtes, kes peeti tänavu märtsis kinni suure sularahakoguse ja väärismetallidega. Ametkond tõdes uurimise käigus, et märtsis konfiskeeritud 40 miljonit dollarit, 35 miljonit eurot ja üheksa kilogrammi kulda olid osa seaduslikust pankadevahelisest tehingust, ega leidnud mingeid viiteid kuritegelikule tegevusele.

Seitsme töötaja ja kahe inkassaatorautoga varustatud konvoi peeti kinni 5. märtsil, kui nad vedasid vara Austriast Ukrainasse. Ukraina Oschadbank selgitas juba toona, et tegemist oli Raiffeisen Bank Internationaliga kooskõlastatud regulaarse veoga, mille dokumendid olid vastavuses rahvusvaheliste normidega.

Poliitiline taust ja arengud

Viktor Orbáni valitsuse ajal esitasid ametivõimud toona siiski kahtlustuse rahapesus. Tolleaegne välisminister Péter Szijjártó spekuleeris toona, et sularaha võib olla seotud "Ukraina sõjalise maffiaga", samas kui valitseva partei Fidesz poliitikud seostasid raha opositsioonipartei Tisa rahastamisega.

Pärast Ungari valitsuse vahetust on olukord lahenenud. Peaminister Péter Magyar on teravalt kritiseerinud Orbáni administratsiooni tegutsemist selles küsimuses, viidates meediakajastustele, mille kohaselt reid viidi läbi tollase peaministri büroo otsese korralduse alusel. 6. mail kinnitas Oschadbank, et kogu vara on neile täies mahus ja pakendite terviklikkust säilitades tagastatud.