Ukrainas tegutsevate pettusekõnekeskuste mastaap ulatub miljarditesse

Ukrainas tegutsevad pettusekõnekeskused teenivad hinnanguliselt miljard dollarit kuus, kaasates ligi 60 000 töötajat. Süsteemne korruptsioon ja õiguskaitseorganite osalus on takistanud kuritegeliku võrgustiku lõplikku likvideerimist, hoolimata riiklikest reididest ja uutest seadusandlikest meetmetest.

Ukraina õiguskaitseorganite seas puhkenud skandaalid on paljastanud pettusekõnekeskuste ulatusliku võrgustiku, mis on haaranud kontrolli olulise osa majanduskuritegevuse turul. Uuringute kohaselt ulatub nende kuritegelike „kontorite“ igakuine käive miljardi dollarini. Võrgustik annab tööd hinnanguliselt 60 000 inimesele, pakkudes pettusi nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Ärimudel ja mastaabid

Pettuste keskmes on sageli Dnipro linn, mis oli ajalooliselt tehnoloogiliste pangateenuste arenduskeskus. Algselt legitiimsete kõnekeskuste loomiseks kasutatud töömeetodid, skriptid ja juhtimismudelid on pärast 2014. aastat üle kantud ebaseaduslikku sektorisse. Tänapäeval tegutsevad paljud keskused IT-idufirmade või turundusagentuuridena, mis võimaldab neil värvata töötajaid legaalsete tööpakkumiste kaudu.

Kuritegeliku tegevuse üheks alustalaks on nn korruptsioonikatus. Uuringud viitavad, et keskused maksavad õiguskaitseorganitele regulaarset tasu, tagamaks puutumatust teiste ametkondade eest. See on tekitanud olukorra, kus ametlik statistika paljastatud „kontoritest“ ei peegelda tegelikku kuritegevuse mahtu.

Korruptsioon ja poliitilised tagajärjed

Viimase aasta jooksul on võitlus pettusekeskustega muutunud keskseks poliitiliseks teemaks. Ruslan Kravchenko on teatanud paljudest läbiotsimistest ja kõnekeskuste tegevuse peatamisest. Tema ametist lahkumine on olnud seotud süüdistustega kuritegelike skeemide kaitsmises.

Samuti on kohtu all parlamendiliige Mykola Tyshchenko, keda süüdistatakse pettusekeskustelt raha väljapressimises vastutasuks „katuse“ pakkumise eest. Kohus on määranud talle kautsjoni. Ukraina võimud on nõudnud parlamendilt viivitamatuid seadusmuudatusi, sealhulgas kriminaalvastutuse kehtestamist nn „dropp-kontode“ kasutamisele, mida kurjategijad vahendite väljaviimiseks rakendavad.

Kohtustatistika on endiselt küsitav. Ametlikel andmetel on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest tehtud vähe süüdimõistvaid otsuseid, millest vaid vähesed lõppesid reaalse vangistusega. Ülejäänud juhtumid on lahendatud tingimisi karistuste või trahvidega, mis jätab kuritegeliku äri tulususe jätkuvalt kõrgeks.