Ukrainas paljastati 1,2 miljoni dollari suurune välisabi omastamise skeem

Ukraina korruptsioonivastased ametkonnad on paljastanud kuritegeliku skeemi, mille käigus omastati 1,28 miljonit dollarit välismaistelt doonoritelt saadud annetusi. Skeemi keskmes on endine välisministeeriumi tippametnik koos kaasosalistega.

Ukraina korruptsioonivastane büroo (NABU) ja spetsialiseerunud korruptsioonivastane prokuratuur (SAP) teatasid ametlikult kuritegeliku grupeeringu paljastamisest, kes suunas Ukrainasse saadetud välisabiraha oma erakontodele. Uurimise kohaselt on 2020.-2024. aastal Ukraina välisministeeriumi riigisekretärina töötanud Aleksandr Bankov skeemi peamine korraldaja.

Skeem toimis keerulise rahapesu meetodil. Kurjategijad veensid välisriikide doonoreid ja diplomaatiliste esinduste töötajaid kandma Ukrainale mõeldud abiraha mittetulundusühingu kontole, mida kontrollisid grupi liikmed. Seejärel kanti vahendid edasi kontrollitud ettevõtetele ja eraisikutele, kust need liikusid edasi nn konverteerimiskeskustesse, kus raha muudeti sularahaks. Legitiimsuse loomiseks koostasid osalised fiktiivseid kirju ja grantide lepinguid.

Uurimisorganid on kahtlustatavate hulka lisanud ka endise välisministeeriumi kantselei juhi, kes töötab praegu Ukraina esinduses ÜRO juures Genfis, nimega Ramiz Ramazanov. Lisaks on kahtlusaluste nimekirjas välisministri endine nõunik ja mittetulundusühingu «Rahvusvahelise koostöö edendamise keskus» juht Vladislav Reznikov. Kokku on kahju hinnatud 37 miljonile grivnale, mis kuriteo toimepanemise ajal vastas umbes 1,28 miljonile dollarile.