Tallinna kohtus süüdi mõistetud ettevõtja kasutas raha peitmiseks vahekohut

Augustis suures ulatuses rahapesus süüdi mõistetud Mark Ellenberg kasutas skeemi, kus vahekohus aitas miljonid eurod aresti alt välja päästa. Skeemi detailid avasid prokurör ja erikonsultant, kirjeldades, kuidas kohtumenetlust kuritarvitati vara varjamiseks.

Augustis suures ulatuses rahapesus süüdi mõistetud ettevõtja Mark Ellenberg kasutas oma vara kaitsmiseks ja liigutamiseks keerukat skeemi, mille keskmes oli vahekohus. Prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola kirjeldasid juhtumit kui näitemängu, mille eesmärk oli miljonid eurod ametivõimude kontrolli alt välja viia.

Vaidluse anatoomia

Ellenbergi tegutsemismustris mängis olulist rolli ettevõte nimega Tallinex. Prokuratuuri hinnangul ei olnud tegemist tavapärase ärivaidlusega, vaid läbimõeldud tegevusega, mis pidi looma juriidilise kattevarju varade omandiõiguse liigutamiseks. Vahekohtumenetlust kasutati tööriistana, et luua näiliselt seaduslik alus raha ülekandmiseks kontodele, mis polnud uurimisasutuste järelevalve all.

Taolised skeemid on erikonsultantide hinnangul suunatud eelkõige sellele, et juba arestitud või arestimisohus varad kiiresti ja diskreetselt uutesse kanalitesse juhtida. Ellenbergi puhul oli eesmärk säilitada kontroll miljonite üle ka olukorras, kus õiguskaitseorganid olid tema varasemat majandustegevust juba põhjalikult uurinud.