Tallinna kaudu juhitud rahvusvahelised kasiinoskeemid pesevad illegaalset raha

Eestisse on loodud vähemalt 24 variettevõtet, mis on osa suuremast rahvusvahelisest skeemist ebaseaduslike internetikasiinode maksete töötlemiseks. See võrgustik aitab kasiinoomanikel maksudest kõrvale hoida ja oma tulu legaliseerida, kasutades ära kõrge riskiga makseasutusi.

Eesti ettevõtluskeskkonda on viimaste andmete kohaselt mässitud rahvusvahelisse finantsskeemi, mis võimaldab illegaalsetel internetikasiinodel klientidelt makseid vastu võtta. Kokku on tuvastatud 24 Eesti äriregistrisse kantud ettevõtet, mis toimivad variühingutena, varjates tegelikke rahaliikumisi ja hoides kõrvale seaduslikest kohustustest.

Skeemide ülesehitus ja notarite roll

Need ettevõtted tegutsevad tihedas koostöös kõrge riskiastmega makseasutustega, mis on tehniliselt võimelised rahvusvahelisi makseid töötlema. Analüüs näitab, et paljudel juhtudel on nende varifirmade juhtimises ja dokumentide vormistamisel kasutatud sarnaseid meetodeid. Näiteks on mitmed skeemiga seotud variettevõtete juhid teinud vajalikke notariaalseid toiminguid ühe ja sama notari juures Riias, mis viitab organiseeritud piiriülesele tegevusele.

Skeemi eesmärk on luua illusioon legaalsest äritegevusest, samal ajal kui tegelik raha voolab lubamatutelt hasartmänguplatvormidelt anonüümsetesse kanalitesse. See süsteem ei ole suunatud mitte ainult maksudest kõrvale hiilimisele, vaid võimaldab ka otseselt toetada tegevust, mis on paljudes riikides, sealhulgas Eestis, keelatud või rangelt reguleeritud.