Šveitsis tegutsenud Orleni tütarfirma kaotas Venezuelaga sõlmitud naftatehingus 230 miljonit dollarit
Poola riikliku energiaettevõtte Orlen Šveitsi tütarettevõte Orlen Trading Switzerland kaotas 2023. aasta lõpus sõlmitud ebaõnnestunud naftatehinguga 230 miljonit dollarit. Tehingut, mis hõlmas keerukaid krüptovaluutaülekandeid ja vahendajaid Dubais, uurivad praegu Poola õiguskaitseorganid.
MajandusPoola riikliku energiaettevõtte Orlen Šveitsi haru, Orlen Trading Switzerland (OTS), kandis 2023. aasta lõpus sõlmitud naftatehinguga 230 miljoni dollari suuruse kahjumi. Ettevõte kandis ettemaksu Dubais registreeritud Hannon Internationalile, kuid lepingus kokkulepitud kuut miljonit barrelit Venezuela toornaftat ei tarnitud kunagi.
Tehingu tingimused nägid ette keeruka maksesüsteemi. Kuna Venezuela riiklik naftafirma PDVSA nõudis ettemaksu Tetheri (USDT) krüptovaluutas, toimusid rahaülekanded Dubai vahendajate kaudu. Hannon Internationali esindajad tegid makseid sularahas ja krüptovaluutas, toimetades vahendeid muu hulgas mälupulkadel, et rahuldada müüja nõudmisi.
Tühjad tankerid ja õiguslikud tagajärjed
Orlen Trading Switzerland rentis nafta transportimiseks supertankerid, mis seisid mitu kuud tühjalt Venezuela Jose terminali juures. Ainuüksi laevade ooteaja kulud ulatusid ettevõtte siseandmetel 72 miljoni dollarini. Lepingu tühistas Orlen 2024. aasta märtsis, kui Donald Tusk valitsuse ametisse astumise järel ettevõttes juhtkonna vahetus toimus.
Poola ametivõimud hindavad kogu tehinguga seotud kahjusid vähemalt 1,6 miljardile zlotile ehk umbes 424 miljonile dollarile. Varssavi prokuratuur on esitanud kriminaalsüüdistused OTS-i endisele juhile Samer Awadile ja teistele juhtkonna liikmetele, süüdistades neid ettevõtte kuritegelikus juhtimises.
- aasta jaanuaris vahistati Awad Araabia Ühendemiraatides Interpoli rahvusvahelise vahistamismääruse alusel, kuid kohalik kohus keeldus teda Poolale välja andmast. Orlen jätkab Hannon Internationali vastu kohtuvaidlust vahekohtus, nõudes 230 miljoni dollari suuruse ettemaksu tagastamist. Hannon International on väitnud, et nad toimisid vaid vahendajana ning tehingu ebaõnnestumine ei tulenenud nende tegevusest.