Shori maksesüsteem A7 viis Moskvast sularahaga sanktsioonide eest põgenema üle 14 miljardi dollari

Moldova ärimehe Ilan Shori kontrollitav A7 töötles ajakirjanike uurimuse järgi üle 283 tonni sularaha ja suunas selle Moskva turgudelt Aasiasse. USA rahandusministeerium kuulutas ettevõtte 1. oktoobril 2026 rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks.

Venemaa maksesüsteem A7 töötles novembrist 2024 juulini 2025 vähemalt 283 tonni sularaha rublasid ja viis Moskvast välismaale üle 14 miljardi dollari väärtuses raha. Selle selgitasid välja ajakirjanike rahvusvaheline uurimiskonsortsium ICIJ ja Venemaa väljaanne Projekt. Raha jõudis suures osas Hiinasse.

A7 kuulub kontrollosaluse ulatuses Moldovas pettuse ja varguse eest süüdi mõistetud ärimehele Ilan Shorile. Ülejäänud 49% on Venemaa riigipangal Promsvjazbankil (PSB), mis on alates 2019. aasta lõpust kaitseministeeriumi ja sõjatööstuskompleksi ametlik tugipank. Tegevust toetab riigikorporatsioon VEB, mida juhib Igor Šuvalov.

Kuidas raha liigub

Sularaha kogutakse Moskva hulgi- ja jaeturgudel, eeskätt Venemaa suurimal Sadovodi turul. Seal tehakse enamik makseid sularahas ning paljud müüjad on tulnud tööle SRÜ riikidest. Turubrokerid võtavad kotid vastu ja loevad üle, seejärel pannakse raha nummerdatud kottidesse ning veetakse kaubikutega A7 töötluskeskusesse teises linnaosas. Seal sisestab umbes 50 kassiiri raha süsteemi, misjärel see jõuab PSB hoidlasse ja A7 kontodele.

Edasi astuvad mängu välismaal registreeritud vahefirmad. Kõrgõzstanis ostetakse A7-ga seotud krüptobörsi Grinex kaudu krüptovaluutat, mille päritolu enam ei kajastu. Sealt liigub raha Lähis-Itta ja Kagu-Aasiasse, kus see konverteeritakse kohalikku valuutasse ja makstakse lõppsaajale.

Sularaha laekumine PSB-sse kasvas 2025. aasta aprilliks 195 miljardi rublani kuus (2,3 miljardit dollarit) ja juuniks 250 miljardi rublani (3,1 miljardit dollarit). Tipul töötles A7 vähemalt 58 tonni sularaha kuus. 2024. aasta lõpus esitasid Sadovodi brokerid A7-le 314 maksetaotlust kokku 76 miljoni dollari eest, kõik Hongkongi eksportfirmale Yiton Trading Ltd.

Kliendid ja sanktsioonid

Projekti kätte sattunud kliendiloendis on vähemalt 25 Venemaa ettevõtet, mille vastu kehtivad USA ja Euroopa Liidu sanktsioonid. Viis neist toodavad või tarnivad lahingudroone. Klientide hulgas on ka Arkadi Rotenbergile kuuluv reisikorraldaja Biblioglobus, e-kaubanduse platvorm Wildberries, sigaretitootja International Tobacco Group, ehtekett Sunlight ning gaasiprojekt Arktika LNG 2.

Projekti allikad arvavad, et A7 taga on varjatud rollis ka Roman Abramovitš; tema esindajad eitavad seost. A7 turuosaks hinnatakse Venemaa piiriüleste ülekannete seas 15-19%.

USA rahandusministeerium tunnistas A7 1. oktoobril 2026 oluliseks rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks. USA finantsasutused ei tohi enam teha ülekandeid A7 «subagentide» osalusel. A7 ise väidab pressiteates, et kasutab «kaasaegset mitmetasandilist kontrollisüsteemi» ja kontrollib kõiki kliente.

Finantskuritegude ekspert George Voloshin märkis, et A7 aitab Venemaal sanktsioone ja ekspordikontrolli kõrvale hiilida ning «tõenäoliselt soodustab ka sularahaga rahapesu». Rahvusvahelised vahepangad ei tea tema sõnul, kust raha tegelikult pärineb, sest sularaha on anonüümne ega seondu kindla isiku ega ettevõttega.