Sanktsioonidest kõrvalehiiliv maksevõrk A7 liigutas miljardeid dollareid läbi maailma pankade

Venemaa riikliku Promsvyazbanki ja Ilan Shori loodud maksevõrgustik A7 vahendas 2024.-2025. aastal ligi 7 miljardit dollarit, kasutades sadu variettevõtteid ja võltsitud saatedokumente. Süsteem võimaldas Venemaal vältida sanktsioone ja rahastada sõjalist tegevust, liikudes läbi suurte rahvusvaheliste panganduskanalite.

Venemaa riikliku Promsvyazbanki ja Moldova päritolu poliitiku Ilan Shori loodud maksevõrgustik A7 on ajavahemikus 2024. aasta lõpust kuni 2025. aasta augustini vahendanud rahvusvahelise pangandussüsteemi kaudu vähemalt 6,9 miljardit dollarit. Siseandmetest ilmneb, et operatsioonideks kasutati sadu variettevõtteid, mis aitasid Venemaal vältida finantssanktsioone ning tasuda rahvusvaheliste arvete eest.

Süsteem toimis kui dokumentide võltsimise vabrik. A7 töötajad tegelesid süstemaatiliselt saatedokumentide kohandamisega, et varjata kauba tegelikku otstarvet. Näiteks märgiti ühes 2025. aasta veebruaris toimunud tehingus 500 öövaatlusseadme ostu dokumendil hoopis „karastatud klaasina“. Kui töötajad kaalusid toote märkimist jalatsitena, hirmus võimalike pangaküsimuste ees võeti suund tagasi klaasi kasuks.

Võrgustiku rahvusvaheline haare

Rahavood läbisid mitmeid suuri finantsasutusi, sealhulgas Standard Charteredi, Citigroupi, Deutsche Banki, JPMorganit ja Araabia Ühendemiraatide First Abu Dhabi panka. Suur osa maksetest suunati Hiina pankadesse, kuid variettevõtteid tuvastati ka Hongkongis, Kõrgõzstanis, Indoneesias, Ühendkuningriigis ja Ungaris. Ainuüksi First Abu Dhabi panga kaudu sooritati tehinguid 1,8 miljardi dollari väärtuses.

Venemaa president Vladimir Putin on võrgustiku tegevust tunnustanud kui olulist riiklikku projekti. Süsteemi üks peaarhitekte on Ilan Shor, kes põgenes Moldovast pärast süüdimõistmist massiivses pangapettuses. Venemaa rahandusministeerium ja Promsvyazbank teevad tihedat koostööd, et leida võimalusi väliskaubanduse toimimiseks SWIFT-süsteemist väljaspool. Mikhail Dorofeev, keda seostatakse süsteemi arendamisega, on olnud seotud võrgustiku tehniliste lahendustega.

Lääneriigid on võrgustiku vastu võtnud mitmeid piiranguid. Ameerika Ühendriigid on A7 ja sellega seotud struktuure jälginud. Vaatamata rahvusvahelisele survele on võrgustik püüdnud oma tegevust laiendada ka väljaspool seniseid turge.