Salajane WhatsAppi grupp Brüsselis vahendas miljonite eurode ulatuses kuritegelikku raha

Uurimisorganid avastasid WhatsAppi vestlusgrupi, mida kurjategijad kasutasid sadade miljonite eurode liigutamiseks üle maailma. Süsteem võimaldas varjata terrorismi ja inimkaubandusega seotud makseid, kasutades traditsioonilist hawala-meetodit.

Belgias tegutsev uurimiskohtunik Vincent Guerra paljastas ulatusliku rahapesuvõrgustiku, mis kasutas 532 liikmest koosnevat WhatsAppi vestlusgruppi «Traders of Greater Europe» sadade miljonite eurode liigutamiseks üle maailma. Uurimise andmetel oli platvorm keskseks sõlmpunktiks ebaseaduslikele piiriülestele maksetele, mida tehti täielikus varjus, vältides igasugust ametlikku pangakontrolli.

Grupi liikmed vahetasid 2022. aasta veebruari lõpust detsembrini üle 82 000 sõnumi. Tehingute maht ulatus sadadesse miljonitesse eurodesse. Belgia politsei avastas võrgustiku, kui uuris terrorismi rahastamisega seotud juhtumeid. Uurimiskohtunik Guerra kirjeldas avastatud süsteemi kui «jäämäe tippu», märkides, et algselt terrorismi rahastamisele keskendunud uurimine paisus kiiresti globaalseks kuritegelikuks võrgustikuks.

Hawala-süsteemi kuritarvitamine

Kurjategijad kasutasid raha liigutamiseks iidset hawala-süsteemi, mis põhineb usaldusel ja vahendajatel, keda nimetatakse hawala-vahendajateks. Süsteem toimib ilma füüsilise raha liikumiseta pangakontode vahel: ühes kohas makstud sularaha tasutakse teises riigis asuvale saajale kokkulepitud komisjonitasu eest. Kuigi hawala on legitiimne viis immigrantidel raha kodumaale saata, pakub see kurjategijatele ideaalset võimalust vältida Swift-süsteemi, mis nõuab kahtlaste suurtehingute raporteerimist.

Politsei leidis peamise kahtlusaluse, Brüsselis tegutsenud võrgustiku juhi Abu Adami telefonist tuhandeid fotosid viieeurostest rahatähtedest ja isikutunnistustest. Need pildid toimisid unikaalsete koodidena tehingute kinnitamiseks. Uurijad hindavad, et ainuüksi nende tõendite põhjal töödeldi vähemalt 12 000 tehingut.

Seosed terrorismi ja inimkaubandusega

Sarnaseid hawala-võrgustikke on tuvastatud ka mujal Euroopas. Austrias, Viinis, korraldas politsei haarangu ühes kebabi-restoranis, mida kasutati inimsmugeldamise rahastamise keskusena. Juhtumiga seoses mõisteti kaks süüria päritolu venda süüdi inimkaubanduses ning vägivallakuritegudes, sealhulgas kulleri piinamises, kellelt kadus 350 000 eurot. Austria Criminal Intelligence Service’i esindaja Gerald Tatzgern märkis, et piinamisvideoid kasutati ohvrite peredelt täiendavate summade väljapressimiseks.

Europoli sideohvitser Quentin Mugg märkis, et hawala-süsteemi on võimalik kuritarvitada organiseeritud kuritegevuse rahapesukanalina. Ta nentis, et selliste võrgustike kaudu liigub erineva taustaga ebaseaduslikku raha.