Riigikohus jättis jõusse Wasp Consult OÜ tegevusloa tühistamise Tallinnas

Riigikohus keeldus menetlemast äriühingute teenuse pakkuja Wasp Consult OÜ kaebust, kinnitades rahapesu andmebüroo otsust ettevõtte tegevusluba kehtetuks tunnistada.

Riigikohus jättis menetlusse võtmata Wasp Consult OÜ kaebuse, millega ettevõte nõudis rahapesu andmebüroolt (RAB) tekitatud kahju hüvitamist ning tegevusloa kehtetuks tunnistamise tühistamist. Selle otsusega jõustus ringkonnakohtu varasem lahend, mis kinnitas, et rahapesu andmebüroo tegutses õiguspäraselt, hinnates ettevõtte omaniku ärialase maine nõuetele mittevastavaks.

Rahapesu andmebüroo tunnistas Wasp Consult OÜ tegevusloa äriühingute teenuse pakkumiseks kehtetuks 2024. aasta detsembris. Põhjendusena tõi järelevalveasutus välja, et firma ei täitnud neile tehtud ettekirjutust viia ettevõtte omaniku maine vastavusse seaduses sätestatud nõuetega. Ettevõte vaidlustas selle otsuse kohtus, nõudes vähemalt miljoni euro ulatuses kahjude hüvitamist, viidates varasematele õiguskantsler Ülle Madise poolt välja toodud büroo puudustele lubade menetlemisel.

Maine kui usaldusväärsuse eeldus

Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker rõhutas, et kohtuotsus kinnitab rangete nõuete põhjendatust. „Ringkonnakohtu lahend kinnitas, et ettevõtete omanike ja juhtide maine ei ole formaalne nõue, vaid oluline eeldus usaldusväärse ettevõtluskeskkonna tagamiseks,“ sõnas Mäeker. Ta lisas, et kui teenusepakkuja ise ei vasta nõuetele, ei saa riik eeldada nende võimekust tagada kõrgeid standardeid klientide puhul.

Rahvusvaheliste standardite kohaselt on äriühingute teenuse pakkujad rahapesu tõkestamise süsteemis niinimetatud väravahoidjad. Nende ülesanne on veenduda, et loodavaid juriidilisi isikuid ja ettevõtete struktuure ei kasutata kuritegelikel eesmärkidel. Seetõttu on Eesti riskihinnangu kohaselt tegemist sektoriga, kus on kõrgendatud rahapesu risk, mis tingib ka rangema hoolsuskohustuse omanike ja juhtide tausta suhtes.