Rahapesu Andmebüroo peatas Zondacrypto tegevuslao Eestis

Rahapesu Andmebüroo peatas esmaspäeval osaliselt BB Trade Estonia OÜ tegevusloa, kes tegutseb Zondacrypto kaubamärgi all. Otsus puudutab krüptovaluutavahendusi pakkuva ettevõtte tegevusluba Eestis.

Eestis peatas Rahapesu Andmebüroo esmaspäeval osaliselt BB Trade Estonia OÜ tegevuslao kehtivuse. Ettevõte, mis tegutseb Zondacrypto kaubamärgi all, on krüptovaluutavahenduste pakkuja, mis tegeleb digitaalse vara kauplemise ja vahendamisega.

Rahapesu Andmebüroo otsus osalise tegevuslao peatamise kohta näitab reguleerijate pingutusi rahapesuvastase ja rahastamise vastase kontrolli tugevdamisel krüptosektoris. Eesti kuulub Euroopa Liidu riikide hulka, kus krüptovaluutategevuste regulatsioon muutub järjest karmimaks.

Zondacrypto on digitaalse vara platvorm, mis pakub kauplemise ja investeerimise teenuseid. Tegevuslao osalise peatamise taga võivad olla erinevad regulatsioonikohustuste või rahapesuvastaste nõuete mittestandardid. Rahapesu Andmebüroo jälgib ja kontrollib finantsasutuste tegevust, et vältida illegaalsete rahavoogude kasutamist.

Eesti regulaatorid on seni reguleerinud krüptovaluutasektori rangemalt, et tagada finantssüsteemi ohutus ja rahastamisvastase tegevuse ennetamine. Peatamine on märk sellest, et ametkonnad jätkavad jõuliste sammudega nõuetekohase tegevusega seotud probleemide lahendamist.