Rahapesu andmebüroo kaotab kohtuasjas, peab maksma vastaspoole kulud

Rahapesu andmebüroo (RAB) loobus kohtuprotsessist, milles soovis firma vastu 105 000 euro trahvi välja pakkuda rahapesu kahtluste alusel. Asemel sellele pidab RAB nüüd maksma vastaspoole kohtukulud, kuna kohus leidis, et bürooga tegevused olid põhjendamatud.

Rahapesu andmebüroo (RAB) kohtuprotsess lõppes pettumavalt, kui asutus kaotus kohtuasja, milles proovis välja pakkuda 105 000 euro suurust trahvi ühele Eestis tegutsevale firmale rahapesu kahtluste alusel. Asemel sellele, et raha kasseerida, tuli RABil vastaspoole kohtukulud kinni maksta.

Rahapesu andmebüroo väitis, et firma tegevuses oli rahapesu tunnused. Kuid kohus ei nõustunud asutuse seisukohaga ja leidis, et RAB tegevused olid uurimisel põhjendamatud. Firma esindav advokaat pidas RABi tegevust sisuliselt intriigiks, mille alusel ei olnud mingit fakte.

Kohtulahend näitab, et rahapesu andmebyroole ei ole alati lihtne tõendada riskantset tegevust, isegi kui asutus on alustanut uurimisi. RABi hinnangul otsiti intriigi sealt, kus seda tegelikult ei eksisteerinud. Asi tõstatab küsimusi asutuse protseduuride ja otsuste ranguse osas.

See kohtuasja tulemus võib mõjutada RABi tulevaste juhtumite käsitlemist ja suurendada ettevaatlikkust sarnastes olukordades. Asutus peab nüüd ümber hindama oma tegevust ja otsuseid, et vältida sarnaseid juhtumeid tulevikus.