Moskva kohus natsionaliseeris Venemaa suurima laevakütusegrupi Transbunker

Moskva arbitraažikohus rahuldas Venemaa peaprokuröri hagi ja võõrandas riigi kasuks kõik Transbunkeri grupi ettevõtted. Transbunker on Venemaa peamiste sadamate suurim laevakütuse tarnija; asutajate väitel viidi aastatel 2020-2026 välismaale 19,3 miljardit rubla kapitali.

Moskva arbitraažikohus rahuldas Venemaa peaprokuratuuri hagi täies mahus ja andis Transbunkeri grupi ettevõtted riigi omandisse. „Rahuldada peaprokuratuuri esitatud nõuded täies mahus. Otsus jõustub viivitamatult," teatas kohtunik.

Peaprokuratuur esitas hagi aprilli keskel. Kostjateks olid Transbunkeri struktuurid ning grupi asutajad Jossif Sandler ja Sergei Pugatsev. Menetluses osales kolmandate isikutena 23 ettevõtet, lisaks föderaalne konkurentsiamet ja Rosimuštshestvo.

Süüdistused: välisriigi kontroll ja kapitali väljaviimine

Prokuratuur taotles 2024. aasta tehingute tühiseks tunnistamist, tegemist oli ümberdomitsilieerimisega seotud ümberkorraldusega holdingus. Ametkond väitis, et strateegilised ettevõtted olid välismaise kontrolli all ning nende vahendeid viidi välismaale. Maksuameti andmetele tuginedes tuvastas prokuratuur, et aastatel 2020-2026 viidi välismaale 19,3 miljardit rubla Transbunkeri grupi kapitali.

Peaprokuratuur väitis lisaks, et Transbunker on olnud välismaiste investorite osaluse kaudu kontrolli all alates grupi loomisest 1991. aastal. Sandler ja Pugatsev on prokuratuuri andmetel Küprose kodanikud ja residendid.

Pugatsevi ja Sandleri esindaja vaidles kohtus vastu, et prokuratuur ei tõendanud enamiku Transbunkeri struktuuride strateegilist staatust. Esindaja sõnul toimus ümberdomitsilieerimine prokuratuuri järelevalve all ega toonud kaasa kontrolli üleminekut välismaistele investoritele.

Mis on Transbunker?

Transbunker on Venemaa suurim laevade bunkerdaja, kütuse tarnimine laevadele otse sadamas. Grupp tegutseb Venemaa peamistes sadamates, omab lisaks laevu, naftabaase ja naftarafineerimistehasi ning osutab kütuseteenuseid laevadele üle maailma.

Viimastel aastatel on Venemaa prokuratuur nõudnud kohtute kaudu riigile tagasi mitmeid ettevõtteid, mida süüdistatakse ebaseaduslikus erastamises või välismaise kontrolli all olemises.