Kümneid miljoneid eurosid hõlmavas rahapesukohtuasjas kuulatakse süüdistatavad üle sügisel

Harju maakohtus arutatakse rahapesuasja, kus riigiprokuratuur süüdistab Priit Porilat, Dmitri Fokinit ja Aivar Riisi selles, et nad aitasid suunata Ukrainast ebaseaduslikult välja viidud üle 35 miljoni euro legaalsesse käibesse. Kohtulik uurimine hakkab lõppema ja septembris kuulatakse üle süüdistatavad. Ükski kolmest ei ole süüd tunnistanud.

Harju maakohtus rahapesusüüdistuses kohtu all olevatelt Priit Porilalt, Dmitri Fokinilt ja Aivar Riisilt küsitakse ütlusi septembris, kui kohtulik uurimine jõuab lõpusirgele. Vandeadvokaat Raul Ainla, kes kaitseb Fokinit, ütles, et kohtulikud vaidlused peaks algama oktoobris.

Süüdistuse tuumaks on Ukraina kodaniku Maksym Volodõmõr Stepanovi kriminaaltulu pesemine. Stepanov oli Polügraafiakombinaat Ukraina direktor ja Ukraina õiguskaitseasutuste hinnangul vedas ta 2013. aasta septembrist kuni 2021. aasta aprillini riiklikust äriühingust ebaseaduslikult välja vähemalt 35 131 810 eurot.

Fiktiivne tarneahel Eesti kaudu

See raha jõudis riigiprokuratuuri sõnul Eestis asutatud äriühingusse Feature OÜ, mida juhtis Fokin. Eesti firma pidi Ukraina äriühingule tarnima dokumentide valmistamiseks vajalikku toormaterjali, kuid kaupade maksumus oli tegeliku hinnaga võrreldes mitmekordne. Nii liikusid miljonid paberil seadusliku tehinguna edasi, varjates nende tegelikku päritolu.

Süüdistuse järgi osutasid Porila, Fokin ja Riis Stepanovile otseselt rahapesuteenust, aitasid tal kriminaaltulu varjata ja suunata legaalsesse majandusvõrku.

Keegi kolmest süüdistatavast pole ennast süüdi tunnistanud.