Kuhu kadus Eestile makstud 50 miljonit dollarit Danske rahapesu eest?

USA kandis eelmise aasta jaanuaris Eestile 50 miljonit dollarit tänutäheks Danske Banki rahapesuskandaali uurimisel osutatud abi eest. Raha pidi tugevdama Eesti võimekust võidelda rahapesu, finantskuritegevuse, küberkuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastu. Kuid küsimus, kuhu see summa tegelikult jõudis, on siiani ebaselge.

Eesti sai eelmise aasta jaanuaris Ameerika Ühendriikidelt 50 miljonit dollarit, märgilise summa, mis anti tunnustuseks Eesti uurijate ja prokuröride panuse eest Danske Banki hiiglaslikku rahapesuskandaali uurimisel. Nüüd uurib Kuuluurija, kuhu see raha tegelikult kadus.

Miks raha üldse maksti?

Danske Bank sattus ülemaailmsesse tähelepanu pärast seda, kui ilmnes, et läbi panga Eesti filiaali liikus aastatel 2007-2015 ligi 200 miljardit eurot kahtlast raha, valdavalt Venemaalt ja teistest endise Nõukogude Liidu riikidest. Eesti uurijad ja prokurörid tegid rahvusvahelises uurimises tihedat koostööd USA ametiasutustega, mistõttu otsustasid Ameerika Ühendriigid 50 miljonit dollarit Eestile eraldada.

Ametliku selgituse kohaselt pidi raha suunama rahapesu, finantskuritegevuse, küberkuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastase võimekuse tugevdamiseks, valdkonnad, mis on Eesti julgeoleku seisukohalt kriitilise tähtsusega.

Küsimused jäävad vastuseta

Ometi on täpsed andmed selle kohta, kuidas ja kuhu 50 miljonit dollarit jaotati, avalikkusele suuresti kättesaamatud. Kuuluurija uurib, kas raha kasutamine vastab algselt deklareeritud eesmärkidele ning milline asutus vahendite haldamise eest vastutas.

Suure avaliku rahastuse puhul on läbipaistvus põhimõtteline küsimus, eriti kui tegemist on rahapesuvastase töö toetamisega riigis, kus Danske skandaal tekitas rahvusvaheliselt märkimisväärset mainekahju.

Juurdlus käib ning täielik pilt skandaaliraha saatusest on veel selgumata.