Harju maakohtus mõisteti mees süüdi rahapesus

Harju maakohus karistas meest rahapesu eest, mis oli seotud 2018. aastal toimunud rahvusvahelise e-kirjavahetuse kelmusega. Süüdimõistetu peab hüvitama üle 85 000 euro, kuigi reaalset vangistust ta vältis.

Harju maakohus langetas 4. märtsil otsuse mehe suhtes, kes osales rahvusvahelise kelmusega teenitud raha legaliseerimises. Kohus leidis, et Jakob aitas varjata 85 270 euro päritolu, mis liikus skeemi käigus läbi mitme riigi ja fiktiivse ettevõtte.

Kuritegu sai alguse 2018. aasta kevadel, kui tundmatud kurjategijad sekkusid Hongkongi ja Itaalia ettevõtete vahelisse e-kirjavahetusse. Muutes arvete pangakonto numbreid, suunati kokku ligi 160 000 eurot Eesti äriühingu Schnelle OÜ kontole. Ettevõtted kandsid raha teadmatuses, uskudes, et tasuvad tegelikele äripartneritele.

Rahapesu keerukas skeem

Jakob oli skeemis keskne tegelane. Ta kasutas mitut äriühingut, mille kontrolli saamiseks oli ta kogunud nende nimelistelt esindajatelt pangakaardid ja PIN-koodid. Nende kontode kaudu hajutas ta ebaseaduslikult saadud raha, tehes ülekandeid Poolasse, Soome ja Hispaaniasse. Uurimine tuvastas, et lisaks digitaalsetele ülekannetele võttis mees osa rahast sularahas välja ja külastas kuritegeliku tulu kasutamiseks isegi Brasiiliat.

Kuna Jakob oli juba 2024. aasta maini saanud teise kuriteo eest poolteiseaastase vanglakaristuse, mida ta kandis 2025. aasta veebruarini, tuli seekordne karistus liita eelmisega. Uue süüdimõistva otsusega määratud kaks aastat vangistust muudeti liitkaristuseks, ulatudes kahe aasta ja ühe kuuni. Kohtunik otsustas siiski, et kuna mees oli osa karistusest juba ära kandnud, jääb ülejäänud seitsmekuuline vangistus tingimisi kohaldamata, eeldusel, et ta ei pane pooleteiseaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Süüdimõistetu peab tasuma 85 270,67 eurot riigile. Selle summa katmiseks oli kohtueelne menetlus arestinud krüptovara, mis vastab konfiskeeritavale summale.