Gazprombanki juhid Luksemburgis teenisid sanktsioonide segaduse pealt miljoneid

Neli Gazprombanki Luksemburgi filiaali tippjuhti teenisid üle üheksa miljoni euro kasumit, kasutades ära 2022. aasta Venemaa-vastaste sanktsioonide järel tekkinud segadust võlakirjaturul. Skeem hõlmas odavalt ostetud Euroopa võlakirjade vahetamist Venemaal täisväärtuslike vastu.

Neli Gazprombanki Luksemburgi filiaali endist tippjuhti, Dmitri Derkatš, Sergei Nekrassov, Sergei Beloussov ja Pavel Bolšakov, teenisid kokku üle üheksa miljoni euro, võttes sihikule Euroopa turul odavnenud võlakirjad. Tehingud toimusid perioodil, mil Venemaa finantssüsteem oli pärast 2022. aastal kehtestatud sanktsioone ja sõjategevuse algust märkimisväärses segaduses.

Kahtlane tehingute skeem

Skeemi aluseks oli võimalus vahetada Venemaa ettevõtete võlakirju, mis olid lääne turgudel oma väärtuse kaotanud, uute vastu, mida Venemaa emiteeris täisväärtuses. Pankurid said oma tööandjalt ligikaudu 17 miljonit eurot isiklike laenudena, mida nad kasutasid nende võlakirjade kokkuostmiseks suure allahindlusega. Kokku sooritasid nad üle 50 tehingu.

Allikate kohaselt koordineerisid mehed oma tegevust, ostes samu võlakirju ja samas mahus. Ostud toimusid sageli vahetult enne, kui ametlikud teated võlakirjade vahetamise võimalusest avalikustati. Kuna Gazprom teatas vahetatavatest instrumentidest tihti lühikese etteteatamisajaga, võimaldas see siseinfo sarnane tegutsemine neil teenida märkimisväärset kasumit.

Võimalik sanktsioonidest möödahiilimine

Euroopa Liidu ametnikud, kes tehingute üksikasjadega tutvusid, on märkinud, et selline käitumismuster viitab sanktsioonidest möödahiilimisele ning peaks olema Luksemburgis kriminaaluurimise teemaks. Finantssektori osalised on samuti väljendanud kahtlusi võlakirjade vahetamise mehhanismi läbipaistvuse osas, nentides, et praegune turuolukord lõi soodsa pinnase kuritarvitusteks.

Gazprombanki Luksemburgi filiaal kinnitas oma vastuses, et on alati järginud kehtivaid seadusi ja norme ning ei ole rikkunud Euroopa Liidu sanktsioone. Dmitri Derkach on samuti eitanud igasuguseid õigusrikkumisi, viidates Luksemburgi pangandusjärelevalve kontrollidele, mis tema sõnul ei tuvastanud midagi ebaseaduslikku.

Kõik neli direktorit on tänaseks pangast lahkunud. Derkach elab Luksemburgis, Belousov ja Bolshakov juhivad sealset investeerimisettevõtet B&B Capital Partners, samas kui Nekrasov on naasnud Venemaale, asudes tööle jalgpalliklubi Spartak peadirektorina.