FSB haarang Moskvas «Moskva-Citys»: väidetavalt Ukraina heaks raha pesnud krüptopunktid suleti

Venemaa julgeolekuteenistus FSB korraldas Moskvas «Moskva-City» ärilinnakus ulatusliku operatsiooni, pidades kinni üle 20 inimese. Ametivõimude teatel kasutati illegaalseid krüptopunkte Venemaa kodanikelt välja petetud raha edastamiseks Ukraina kurjategijatele.

Venemaa julgeolekuteenistus FSB viis läbi ulatusliku operatsiooni Moskvas asuvas «Moskva-City» ärikompleksis, kus suleti üheksa krüptovaluuta vahetuspunkti. Operatsiooni käigus peeti kinni rohkem kui 20 inimest, keda süüdistatakse illegaalses rahavahetuses ja Ukraina kuritegelikele rühmitustele rahalise abi osutamises.

FSB pressiteate kohaselt tegutsesid need punktid varjatud kanalitena, mille kaudu pesti Venemaa kodanikelt, sealhulgas pensionäridelt, välja petetud summasid. Ametivõimud väidavad, et petuskeeme juhtisid Ukrainas asuvad kõnekeskused. Ohvritelt välja petetud raha konverteeriti krüptovaluutasse ja suunati edasi välismaistele kontodele.

Segadus ametnike ja petturite vahel

Operatsiooni käigus avalikustatud videokaadritel on näha, kuidas osa kinnipidamisel olnud noortest väidab, et nad pidasid end hoopis FSB või finantsjärelevalve ametkonna (väliskoosseisulised töötajad) staatuses olevateks isikuteks. Üks kinnipidamisel olnud nooruk selgitas, et tundmatud isikud veensid teda operatsioonis osalema, et aidata kaasa justkui «petturite vastu suunatud uurimisele».

Sellega seoses on tähelepanu pälvinud ka asjaolu, et ühe kinnipeetu juurest leiti kott, millel oli kiri «Mašuk», tegemist on hariduskeskusega, mille rajamist on toetanud Vladimir Putin. Juurdluse kohaselt värvati vahetuspunktidesse tööle peamiselt Venemaa regioonidest pärit noori vanuses 18-25 eluaastat, keda ahvatleti kiire ja lihtsa teenistuse võimalusega.

Korduvad haarangud äripiirkonnas

Siseministeeriumi uurijad on algatanud kriminaalasjad suures ulatuses toime pandud pettuste paragrahvi alusel. Süüdimõistmisel ootab kahtlusaluseid kuni kümneaastane vanglakaristus.

«Moskva-City» on olnud julgeolekujõudude teravdatud tähelepanu all ka varem. Käesoleva aasta juulis viidi samas ärikompleksis läbi mitmeid läbiotsimisi, mis olid seotud ühe 144 miljoni rubla suuruse pettusejuhtumiga. Toona kasutati raha väljaviimiseks samuti sarnaseid krüptopunkte, mis tegutsesid «Föderatsioon Vostok» nime all.