Flora sponsor seotud rahapesu kahtlusega Varssavis

Varssavis algatati uurimine krüptovaluutabörsi Zondacrypto suhtes, mis on registreeritud Eestis ja toetab jalgpalliklubi Florat. Uurimine käsitleb pettuse ja rahapesu kahtlusi. Flora teatas, et lõpetab lepingu, kui kahtlused osutuvad tõeks.

Poola pealinna Varssavi asutused on alustanud uurimist krüptovaluutabörsi Zondacrypto vastu, mida seotakse organiseeritud kuritegudega. Ettevõte on registreeritud Eestis ja tuntud peamiselt selle poolust Eesti jalgpalliliiga valitseva meisteri, Florapoole suhtes.

Uurimise fookuses on pettused ja rahapesu, millega võidakse seostada ettevõtte tegevust. Varssavi uurijate käsutuses on andmed, mis näitavad võimalikke seoseid kahtlusväärse finantstegevusega. Zondacrypto on Eestis registreeritud ja opereerib rahvusvahelisel tasandil, kusjuures see on muutunud tuntuks oma investeeringute kaudu spordimaailmas.

Florapoole juhtkond reageeris kiiresti ja teatas, et juhul kui kahtlused osutuvad tõeks, lõpetatakse sponsorlepingu. Klubi sõnul võtab ta sponsorite valimise küsimust tõsiselt ning ei soovi seotud olla mis tahes rahapesu või pettusega seotud ettevõtetega.

Krüptovaluutasektori käekäik on viimaste aastate jooksul silmitsi seismine paljude regulatsiooniliste väljakutsetega erinevates jurisdiktsioonides. Eesti on tuntuks saanud kui krüptovaluutaettevõtete registreerimise koht, mis on toonud kaasa nii positiivseid kui negatiivseid tähelepanekuid rahvusvahelisel tasandil.