Eestis rahapesus süüdistatav valgevenelane vahendas 861 000 eurot

47-aastane Valgevene kodanik on kohtu all süüdistatuna grupilises rahapesus, kus ta vahendas Eestis sadade tuhandete eurode ulatuses sularaha ja krüptovaluutat. Mees vahistati 13. juunil ning kohus pikendas hiljuti tema vahi all pidamist.

Riigiprokuratuur on esitanud süüdistuse 47-aastasele Valgevene kodanikule, keda kahtlustatakse suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Süüdistuse kohaselt tegutses mees Eestis tänavu märtsist juunini, pakkudes kriminaalsel teel saadud raha pesemise teenust. Kolme kuu jooksul vahendas ta sularaha ja krüptovaluuta tehinguid kokku enam kui 861 000 euro väärtuses.

Varjatud krüptotehingud

Uurimise andmetel oli kuritegeliku grupi eesmärk varjata kuritegudest saadud tulu päritolu ja tegelikku omanikku. Teenuse osutamisel kasutati erinevaid krüpteeritud suhtluskanaleid. Riigiprokurör Jürgen Hüva selgitas, et tehingute jälgimise raskendamiseks kasutasid osapooled varjunimesid ning sularaha üleandmisel ei tuvastatud isikuid dokumentide alusel. Selle asemel rakendati nn token-süsteemi, kus kohtumisel tunti teine osapool ära varem suhtlusrakenduses edastatud rahatähe seerianumbri järgi.

Süüdistatava roll oli korraldada ja teostada tehinguid, sealhulgas leppida kokku sularaha üleandmise koht ja aeg ning hallata teisi kullereid. Tuvastatud tehingute hulgas oli ka rahapesuteenuse pakkumine isikule, kes on varasemalt süüdi mõistetud narkokuriteos.

Põrandaaluste võrgustike oht

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Ivo Raudheiding märkis, et kurjategijad otsivad pidevalt alternatiivseid võimalusi musta raha legaliseerimiseks, kuna pangandussektori järelevalve on muutunud oluliselt tugevamaks. Ta lisas, et rahvusvaheliselt tegutsevate põrandaaluste teenusepakkujate tõus on suundumus, millele kriminaalpolitsei pöörab järjest enam tähelepanu, et tuvastada ja kahjutuks teha selliseid võrgustikke.

Politsei pidas süüdistatava kinni 13. juunil ja kohus võttis ta prokuratuuri taotlusel samal päeval vahi alla. 12. oktoobril otsustas kohus mehe vahi all pidamist pikendada.