Eestis läheb kohtu alla 861 000-eurose rahapesuskeemi korraldaja

Prokuratuur saatis kohtusse 47-aastase Valgevene kodaniku, keda süüdistatakse Eestis tegutsenud organiseeritud kuritegelikus grupis rahapesuteenuse osutamises. Mees vahendas kolme kuu jooksul üle 861 000 euro väärtuses sularaha ja krüptovara tehinguid.

Riigiprokuratuur esitas süüdistuse 47-aastasele Valgevene kodanikule, kes osales tänavu märtsist juunini Eestis tegutsenud rahapesuvõrgustikus. Mees on süüdistuse kohaselt seotud 861 000 euro suuruse summas liikunud kuritegeliku tulu pesemisega.

Varjatud tehingud ja sularaha

Grupeeringu eesmärk oli varjata ebaseadusliku tulu tegelikku päritolu, konverteerides sularaha krüptovara vastu ja vastupidi. Uurimine tuvastas, et teenuse kasutajate hulgas oli teiste seas ka narkokuriteos süüdi mõistetud isikuid. Tehingute varjamiseks kasutati krüpteeritud suhtlusrakendusi ja pseudonüüme. Jürgen Hüv selgitas, et osapooled ei tuvastanud üksteise isikut ametlike dokumentidega, vaid kasutasid turvalisuse tagamiseks nn žetoonisüsteemi, kus kohtumispaigas identifitseeriti teine osapool varem kokku lepitud rahatähe numbri järgi.

Süüdistatava roll oli nii vahetu tehingute korraldamine kui ka kullerite töö juhtimine. Ta leppis klientidega kokku sularaha üleandmise aja ja koha ning viis ise läbi makseoperatsioone. Pärast sularaha kättesaamist või üleandmist liikus vastav krüptovara kliendi rahakotti.

Alternatiiv pangandusele

Kriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Ivo Raudheiding märkis, et kurjategijad otsivad pidevalt viise, kuidas ebaseaduslikku raha majandusse suunata, kuna pangandusjärelevalve muutub üha rangemaks. "Rahvusvaheliselt tegutsevad põrandaalused teenusepakkujad on kasvav trend, millele politsei pöörab järjest suuremat tähelepanu," kinnitas Raudheiding.

Politsei pidas süüdistatava kinni 13. juunil ja kohus võttis ta prokuratuuri taotlusel vahi alla. Esmaspäeval, 12. oktoobril, otsustas kohus mehe vahi alla jätmist pikendada.