Deloitte aitas Roman Abramovitšil Küprosel varasid varjata ja makse vältida

BBC Panorama uurimine viitab, et rahvusvaheline audiitorfirma Deloitte aitas Vene oligarh Roman Abramovitšil koostada võltsitud dokumente maksude vältimiseks ja varade peitmiseks. Väidetavalt manipuleeriti finantsaruannetega Küprosel, et varjata sadade miljonite dollarite väärtuses luksusvarasid.

BBC Panorama ja uuriva ajakirjanduse büroo ühine juurdlus paljastas, et maailma suurimatesse audiitorfirmadesse kuuluv Deloitte aitas Vene oligarhil Roman Abramovitšil Küprosel ettevõtete finantsdokumente võltsida. Uurimise kohaselt võimaldasid need manipulatsioonid varjata 672 miljoni dollari väärtuses varasid, sealhulgas superjahte, häärbereid ja eralennukeid, ning hoiduda maksude maksmisest.

Varade peitmine ja maksuvältimine

Skeemid said alguse 2006. aastal, kui Küprosel kehtestati uued läbipaistvusnõuded, mis kohustasid ettevõtteid oma majandusaasta aruandeid avalikustama. Kartuses, et see paljastab Abramovitši tohutu varanduse, otsustasid tema äripartnerid koos Küprose ettevõttega MeritServus dokumente muuta. Deloitte'i Küprose haru nõustas neid protsessis, kus varad kanti üle Briti Neitsisaartel asuvasse emaettevõttesse, tagantjärele muutes tehingute kuupäevi nii, nagu oleksid need toimunud juba 2003. aastal. Tulemusena kadusid need luksusvarad ametlikest aruannetest.

Sarnast meetodit kasutati ka maksude optimeerimiseks. Teise ettevõtte, Kravin Investmentsi puhul, kus hoiti ligi kahe miljardi dollari suurust kapitali, loodi tagantjärele võltsitud dokumentatsioon. See pidi jätma mulje, et Kravin Investmentsil puudub tegelik omandiõigus hoiustatud rahale, mis vabastas ettevõtte Küprosel tulumaksu tasumisest. Finantsõiguse ekspert ja vandeadvokaat Andrew Mitchell KC iseloomustas dokumentide põhjal tuvastatud tegevust kui «lihtlabast maksupettust».

Advokaatide ja ettevõtte seisukohad

Abramovitši esindajad on kõik süüdistused tagasi lükanud. Nad kinnitavad, et oligarh ei olnud seotud ettevõtete igapäevase opereerimisega ning tugines oma äriajamisel ja varahaldusel professionaalsete nõustajate soovitustele, mida peeti legitiimseteks. Ta eitab dokumentide võltsimist või teadlikku maksupettust.

Deloitte Küprose esindajad teatasid, et nad tegutsevad kooskõlas kehtivate seadustega ja ei saa konkreetseid väiteid kommenteerida. Roman Abramovitš, kes oli aastaid Ühendkuningriigis ja Chelsea jalgpalliklubi omanikuna tuntud tegelane, sattus Vladimir Putini lähikondlasena sanktsioonide alla 2022. aastal pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.