Binance edastas Venemaa uurijatele andmed Ukraina toetuseks annetanud IT-spetsialisti kohta

Krüptobörs Binance väljastas Venemaa õiguskaitseorganitele ühe oma kasutaja tehinguajaloo, mis viis IT-spetsialisti vahistamiseni. Mees peeti kinni Šeremetjevo lennujaamas süüdistatuna terrorismi rahastamises seoses annetustega Ukraina relvajõududele.

Venemaa uurimisorganid on saanud ligipääsu krüptobörsi Binance kliendiandmetele, kasutades neid 2025. aastal algatatud kriminaalasjas. Uurimise keskmes on IT-spetsialist Yuri Belenky, kes elas alates 2015. aastast Bulgaarias, kuid tegi regulaarseid reise Venemaale. Septembris 2025 peeti ta kinni Šeremetjevo lennujaamas ning pärast lühiajalist haldusaresti esitati talle süüdistus terrorismi rahastamises seoses rahaliste ülekannetega Ukraina relvajõududele ja Azovi polgule.

Binance väljastas Belenky tehingute ajaloo pärast ametliku päringu laekumist Venemaa uurimiskomiteelt. Need andmed kinnitasid makseid, mida mees oli teinud teatud krüptorahakottidesse. Uurijad olid varem jälginud avalikke vestlusi Telegramis, kus Belenky oli teinud avaldusi oma annetuste kohta, ning sidusid need andmed plokiahelas nähtavate tehingutega.

Uurimismeetodid ja Binance'i koostöö

Skeemi tuvastamiseks kasutasid Venemaa julgeolekuorganid lisaks börsi infole ka spetsiaalset tarkvara, sealhulgas kohalikku analüüsitööriista «Transparent Blockchain». Seda süsteemi haldab Rosfinmonitoring ja see on loodud eesmärgiga siduda krüptorahakotid konkreetsete kasutajatega börsidel ja vahetusplatvormidel. Tarkvara suudab automaatselt koondada andmeid veebisaitidelt, sotsiaalmeediast ja krüptovaluuta tehingute ajaloost.

Süsteemi tehniline võimekus võimaldab jälgida tehinguid enam kui 30 populaarse krüptovaluuta puhul. «Transparent Blockchain» sisaldab andmebaasi, mis seob rahakotid nende omanike ning vastavate riskiteguritega. Uurijad saavad selle abil koostada täpseid aruandeid, mis hõlmavad tehingute aegu ja summasid, ning kasutada neid tõendusmaterjalina kriminaalmenetlustes.

Jälgimisvõimekuse kasv

Eksperthinnangute kohaselt ei paku täielikku kaitset ka keerulised vahekonto-skeemid, kus krüptoraha suunatakse läbi mitme rahakoti. Kui tehingumustrid muutuvad regulaarseks, suudavad analüüsisüsteemid need tuvastada ja siduda algse Binance’i kontoga, mille puhul kehtivad ranged isikutuvastuse (KYC) reeglid.

Inimestel, kes on varem annetanud organisatsioonidele, mida Venemaa võimud loevad keelatuks, puudub võimalus mineviku tehinguid kustutada või varjata. Tehnilise analüüsi areng tähendab, et risk sattuda uurimise alla piiril on jätkuvalt kõrge.