Rahapesu andmebüroo saab pangasaladuste juurde ligipääsu
Rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu annab rahapesu andmebüroole õiguse pääseda pangakontode andmetele, sealhulgas kontoväljavõtetele, ilma et pangad peaksid kliente sellest teavitama. Muudatus on suunatud rahapesu ja rahapesu vastaste sanktsioonide tõhusamaks võitluseks.
PoliitikaValitsuse poolt välja töötatud seadusettepaneku kohaselt saab rahapesu andmebüroo (RAB) järjest rohkem ligipääsu tundlikele finantsteadustele, mis aitaks paremini avastada ja ennetada rahapesuskeeme. Ettepanekuga seotud muudatused käivad pangandussektori alustavate tõkestamismeetmete täiendamisest.
Oluliseks muutub asjaolu, et pangad ei saa oma kliente selliste andmete otsingute kohta teavitada, mis tagab rahapesu uurimiste efektiivsuse ja takistab kahtlaste kontode omanikel andmete pesemist või teisaldamist. See meetod on mitu riiki kasutanud rahapesu kontrollimise tõhususe parandamiseks.
Seadusmuudatus on osa riigi jõupingutustest rahvusvaheliste rahapesu vastaste soovituste täitmiseks ja pettuseasjadega seotud rahavoogude paremaks jälgimiseks. Ettepaneku oodatakse parandama ka Estonia maiemit finantskuritegude vastu võitlemisel ja toetama rahvusvahelist koostööd finantskrõbeduse vähendamisel.